本公司為健全董事會監督責任、強化董事會管理組織運作機制，隸屬於董事會設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「企業永續委員會」及「誠信經營委員會」；隸屬於執行長設置「資安暨個資委員會」。
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會
薪酬委員會之運作，為健全本公司董事及經理人之薪資報酬制度，並由董事會決議委任，依法召開會議。
本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
組織架構
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薪資報酬委員會資訊
| 召集人/委員 | 職稱 | 姓名 | 主要學（經）歷 | 目前兼任本公司 及其他公司職務 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立 董事 | 曾再微 | 美國德州大學奧斯汀分校研究暨訪問學者 國立清華大學化學研究所碩士 淡江大學化學系學士 工研院化學工業研究所特用高分子組長 新力美科技股份有限公司總經理 | 喬益科技股份有限公司總經理 | 在化工產業擁有多年管理實務的豐富經驗，具專業並熟稔產業及人才發展脈動趨勢，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 汪忠平 | 廣州暨南大學會計系博士 東吳大學企業管理學系碩士 數字科技股份有限公司董事 財團法人人可教育基金會董事 佳林創業投資股份有限公司法人代表監察人 | 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 | 具有具有會計師資格、熟稔於公司治理、商業等領域之管理專才，藉由其專長提升董事會對公司財務及內控風險管理職能，將能為本公司未來提供國際會計、審計新知及實務研究發展之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 翁文彬 | 國立台灣大學材料科學與工程學研究所碩士及博士 國立臺灣科技大學管理研究所碩士 國立成功大學材料工程系學士 龍華科技大學化工與材料工程系主任 龍華科技大學研究發展處副處長 榮炭科技股份有限公司獨立董事 | 龍華科技大學半導體工程系副教授 | 具有永續發展碳管理管理師、永續能源與資源管理管理師資格，並於化工與材料工程相關專業領域經驗及專才，其豐富的專業學術與實務背景，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 具有： 1. 永續發展碳管理 管理師 SDCMM 專業級/甲級證書 2. 永續能源與資源管理 管理師 SERMM 專業級/甲級證書 並於化工與材料工程相關專業領域具有豐富的經驗及專才 |
| 委員 | 獨立 董事 | 林淑娟 | 交通大學科技法律研究所碩士 宏聲海事商務法律事務所律師、專利代理人、仲裁人 | 大成台灣律師事務所高級合夥人 | 具有律師證照並在台灣執業超過20年，於民刑事訴訟、資本市場方面具有豐富的經驗，對於商業併購及募資、公司治理、公平交易法、國際貿易、運送爭議、保險爭議等複雜領域亦多有涉獵，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
組織規程
運作情形
112年薪資報酬委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 112/12/8 | 112年第2次 | 1. 112年第1次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 112年董事出席費支領情形報告 | 洽悉 | ||
| 3. 112年薪資報酬委員會執行成效及113年規劃之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 112年經理人調薪及獎金發放之執行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 近期經理人之新增及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 112/3/29 | 112年第1次 | 1. 111年第3次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司111年度薪資報酬委員會績效自評結果報告 | 洽悉 | ||
| 3. 派任德淵集團公司董事及經理人異動情形報告 | 洽悉 | ||
| 4. 審查本公司112年經理人調薪計劃案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 5. 審查本公司111年度董監酬勞及員工酬勞分派予經理人案 | 經出席委員一致照案通過 |
111年薪資報酬委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 111/12/9 | 111年第3次 | 1. 111年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 111年董事及監察人出席費支領情形報告案 | 洽悉 | ||
| 3. 111年經理人調薪及獎金發放之執行情形報告案 | 洽悉 | ||
| 4. 111年薪資報酬委員會執行成效及112年規劃之情形報告案 | 洽悉 | ||
| 5. 經理人派任德淵集團公司董事及監察人異動情形報告案 | 洽悉 | ||
| 6. 最近期經理人之新增及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 7. 「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 111/6/27 | 111年第2次 | 1. 第五屆薪資報酬委員會召集人推舉案 | 經出席委員一致照案通過，並推選曾再微委員擔任本屆薪酬委員會召集人 |
| 2. 審查本公司111年經理人調薪計劃案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 3. 審查本公司111年經理人之變動案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 111/2/24 | 111年第1次 | 1. 本公司110年薪酬委員會執行成效及111年規劃之情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司110年度薪酬委員會績效評估結果報告 | 洽悉 | ||
| 3. 審查本公司110年度董監酬勞及員工酬勞分派予經理人案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 4. 最近期經理人之新增任職及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 |
本屆薪資報酬委員會任期為111年6月27日至114年6月26日，迄今已開會4次，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 111/6/27 | 111/12/9 | 112/3/29 | 112/12/8 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 曾再微 | 100% | ||||
| 委員 | 汪忠平 | 100% | ||||
| 委員 | 翁文彬 | 100% | ||||
| 委員 | 林淑娟 | 100% |
