本公司為健全董事會監督責任、強化董事會管理組織運作機制，隸屬於董事會設置「審計委員會」、「薪資報酬暨提名委員會」、「企業永續委員會」及「誠信經營委員會」；隸屬於執行長設置「資安暨個資委員會」。
薪資報酬暨提名委員會
薪資報酬暨提名委員會
薪資報酬暨提名委員會之運作，為健全本公司董事及經理人之薪資報酬制度，並由董事會決議委任，依法召開會議。
本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
組織架構
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薪資報酬暨提名委員會資訊
| 召集人/委員 | 職稱 | 姓名 | 主要學（經）曆 | 目前兼任本公司 及其他公司職務 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立 董事 | 曾再微 | 美國德州大學奧斯丁分校研究暨訪問學者 國立清華大學化學研究所碩士 淡江大學化學系學士 工研院化學工業研究所特用高分子組長 新力美科技股份有限公司總經理 | 喬益科技股份有限公司總經理 | 在化工產業擁有多年管理實務的豐富經驗，具專業並熟稔產業及人才發展脈動趨勢，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 簡合瑩 | 國立政治大學財政學系 | 群悅會計師事務所所長會計師公會永續副主委、法規委員 | 具有會計師資格、熟稔于公司治理、商業、永續議題等領域，藉由其專長將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 林淑娟 | 交通大學科技法律研究所碩士 宏聲海事商務法律事務所律師、專利代理人、仲裁人 | 大成臺灣律師事務所高級合夥人 | 具有律師證照並在臺灣執業超過20年，於民刑事訴訟、資本市場方面具有豐富的經驗，對於商業並購及募資、公司治理、公平交易法、國際貿易、運送爭議、保險爭議等複雜領域亦多有涉獵，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 許智強 | 國立清華大學材料科學工程學士 | 清華大學國際企業管理專班兼任副教授 | 具有多年財務及管理實務的豐富經驗，目前專注于永續投資、金融科技、私募與創業輔導等領域，將能為本公司未來永續領域的發展提供最專業之策略指導。 |
本公司依據證券交易法第14條之6及公開發行公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法規定，於111年6月27日成立第一屆薪資報酬委員會，並於114年12月12日更名為薪資報酬暨提名委員會，由全體四名獨立董事組成，旨在協助監督公司內部控制之有效實施，遵循相關法令及規則，及公司存在或潛在風險之管控，並藉其專業分工及獨立之立場協助董事會作出決策。
薪資報酬暨提名委員會審議的事項主要包括：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其各別薪資報酬之內容及數額。
組織規程
運作情形
114年薪資報酬暨提名委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 114/12/12 | 114年第3次 | 1. 114年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 114年董事出席費支領情形報告 | 洽悉 | ||
| 3. 114年薪資報酬委員會執行成效及115年規劃之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 114年經理人調薪及獎金發放之執行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 最近期經理人之新增及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 6. 「員工酬勞暨員工認股辦法」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 7. 「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 8. 「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」更名並修正部分條文 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 114/05/29 | 114年第2次 | 1. 第六屆薪資報酬委員會召集人推舉案 | 全體出席委員一致同意推選曾再微委員擔任本屆公司薪資報酬委員會召集人 |
| 114/3/12 | 114年第1次 | 1. 113年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司113年度薪資報酬委員會績效自評結果報告 | 洽悉 | ||
| 3. 審查本公司114年經理人調薪計畫案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 4. 審查本公司113年度董監酬勞及員工酬勞分派予經理人案 | 經出席委員一致照案通過 |
113年薪資報酬委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 113/12/13 | 113年第2次 | 1. 113年第1次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 113年董事出席費支領情形報告 | 洽悉 | ||
| 3. 113年薪資報酬委員會執行成效及114年規劃之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 113年經理人調薪及獎金發放之執行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 最近期經理人之新增及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 6. 「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 7. 「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 113/3/15 | 113年第1次 | 1. 112年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司112年度薪資報酬委員會績效自評結果報告 | 洽悉 | ||
| 3. 審查本公司113年經理人調薪計畫案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 4. 審查本公司112年度董監酬勞及員工酬勞分派予經理人案 | 經出席委員一致照案通過 |
112年薪資報酬委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 112/12/8 | 112年第2次 | 1. 112年第1次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 112年董事出席費支領情形報告 | 洽悉 | ||
| 3. 112年薪資報酬委員會執行成效及113年規劃之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 112年經理人調薪及獎金發放之執行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 近期經理人之新增及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 112/3/29 | 112年第1次 | 1. 111年第3次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司111年度薪資報酬委員會績效自評結果報告 | 洽悉 | ||
| 3. 派任德淵集團公司董事及經理人異動情形報告 | 洽悉 | ||
| 4. 審查本公司112年經理人調薪計畫案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 5. 審查本公司111年度董監酬勞及員工酬勞分派予經理人案 | 經出席委員一致照案通過 |
111年薪資報酬委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 111/12/9 | 111年第3次 | 1. 111年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 111年董事及監察人出席費支領情形報告案 | 洽悉 | ||
| 3. 111年經理人調薪及獎金發放之執行情形報告案 | 洽悉 | ||
| 4. 111年薪資報酬委員會執行成效及112年規劃之情形報告案 | 洽悉 | ||
| 5. 經理人派任德淵集團公司董事及監察人異動情形報告案 | 洽悉 | ||
| 6. 最近期經理人之新增及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 7. 「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 111/6/27 | 111年第2次 | 1. 第五屆薪資報酬委員會召集人推舉案 | 經出席委員一致照案通過，並推選曾再微委員擔任本屆薪酬委員會召集人 |
| 2. 審查本公司111年經理人調薪計畫案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 3. 審查本公司111年經理人之變動案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 111/2/24 | 111年第1次 | 1. 本公司110年薪酬委員會執行成效及111年規劃之情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司110年度薪酬委員會績效評估結果報告 | 洽悉 | ||
| 3. 審查本公司110年度董監酬勞及員工酬勞分派予經理人案 | 經出席委員一致照案通過 | ||
| 4. 最近期經理人之新增任職及異動情形 | 經出席委員一致照案通過 |
本屆薪資報酬暨提名委員會任期為114年5月29日至117年5月28日，114年已開會2次，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 114/5/29 | 114/12/12 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 曾再微 | 100% | ||
| 委員 | 簡合瑩 | 100% | ||
| 委員 | 林淑娟 | 100% | ||
| 委員 | 許智強 | 100% |
