本公司為健全董事會監督責任、強化董事會管理組織運作機制，隸屬於董事會設置「審計委員會」、「薪資報酬暨提名委員會」、「企業永續委員會」及「誠信經營委員會」；隸屬於執行長設置「資安暨個資委員會」。
誠信經營委員會
誠信經營委員會
組織架構
誠信經營委員會資訊
| 召集人/委員 | 職稱 | 姓名 | 主要學（經）歷 | 目前兼任本公司 及其他公司職務 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立 董事 | 林淑娟 | 交通大學科技法律研究所碩士 宏聲海事商務法律事務所律師、專利代理人、仲裁人 | 大成臺灣律師事務所高級合夥人 | 具有律師證照並在臺灣執業超過20年，於民刑事訴訟、資本市場方面具有豐富的經驗，對於商業並購及募資、公司治理、公平交易法、國際貿易、運送爭議、保險爭議等複雜領域亦多有涉獵，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 簡合瑩 | 國立政治大學財政學系 | 群悅會計師事務所所長會計師公會永續副主委、法規委員 | 具有會計師資格、熟稔于公司治理、商業、永續議題等領域，藉由其專長將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 曾再微 | 美國德州大學奧斯丁分校研究暨訪問學者 國立清華大學化學研究所碩士 淡江大學化學系學士 工研院化學工業研究所特用高分子組長 新力美科技股份有限公司總經理 | 喬益科技股份有限公司總經理 | 在化工產業擁有多年管理實務的豐富經驗，具專業並熟稔產業及人才發展脈動趨勢，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 獨立 董事 | 許智強 | 國立清華大學材料科學工程學士 | 清華大學國際企業管理專班兼任副教授 | 具有多年財務及管理實務的豐富經驗，目前專注于永續投資、金融科技、私募與創業輔導等領域，將能為本公司未來永續領域的發展提供最專業之策略指導。 |
本公司誠信經營的狀況，定期向董事會報告公司誠信管理的執行情形，近期報告日期為114年12月12日。
- 本公司定期於季會及研習課程中向員工及主管宣導企業倫理與職業道德規定，於114/1/23 宣導企業誠信經營相關規定，114年度參與的主管為協理級以上員工共10人，課程時數為0.5小時，透過主管向部門內宣導，並於114/12/12董事會報告今年度推動企業誠信經營執行情形，本公司當年度並無發生重大違反誠信經營之情事。
- 獨立董事信箱/違反誠信行為檢舉信箱：supervisor@texyear.com
- 本公司進行商業交易前，執行客戶徵信及供應商評估作業，且採購合約書明訂廉潔承諾條款，若交易對象有不誠信行為時，本公司得隨時終止合約。
相關規章
運作情形
114年誠信經營委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 114/12/12 | 114年第3次 | 1. 114年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 114年度誠信經營委員會執行成效及115年規劃之情形報告 | 洽悉 | ||
| 114/5/29 | 114年第2次 | 1. 第三屆誠信經營委員會召集人推舉案 | 經全體出席委員一致同意推選林淑娟委員擔任本屆公司誠信經營委員會召集人 |
| 114/3/12 | 114年第1次 | 1. 113年第2次會議紀錄及執行情形報告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司113年度誠信經營委員會績效自評結果報告 | 洽悉 |
本屆誠信經營委員會任期為114年5月29日至117年5月28日，114年度已開會2次，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 114/5/29 | 114/12/12 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 林淑娟 | 100% | ||
| 委員 | 簡合瑩 | 100% | ||
| 委員 | 曾再微 | 100% | ||
| 委員 | 許智強 | 100% |
