本公司為健全董事會監督責任、強化董事會管理組織運作機制，隸屬於董事會設置「審計委員會」、「薪資報酬暨提名委員會」、「企業永續委員會」及「誠信經營委員會」；隸屬於執行長設置「資安暨個資委員會」。
企業永續委員會
企業永續委員會
為落實企業社會責任與永續經營，依「德淵企業股份有限公司企業社會責任政策」第三條規定，設置企業社會責任委員會(下稱本委員會)並訂定本組織規程，以監督及管理本公司整體企業社會責任政策之運作，致力於經濟、環境與社會面向之永續發展與推動。
2021年7月2日經由董事會通過將「企業社會責任委員會」更名為「企業永續委員會」，同時將「企業社會責任報告書」更名為「永續報告書」，符合公司治理3.0永續發展藍圖。
組織架構
企業永續委員會資料
| 召集人/委員 | 職稱 | 姓名 | 主要學（經）曆 | 目前兼任本公司 及其他公司職務 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 董事長 | 蕭向志 | 清華大學化學系學士 | 本公司董事長兼執行長 | 主要負責本集團發展、策略規劃定位及整體營運管理，領導集團並監督各營運系統運作。具備深厚之企業管理實務經驗及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。 |
| 委員 | 獨立董事 | 許智強 | 國立清華大學材料科學工程學士 | 清華大學國際企業管理專班兼任副教授 | 具有多年財務及管理實務的豐富經驗，目前專注於永續投資、金融科技、私募與創業輔導等領域，將能為本公司未來永續領域的發展提供最專業之策略指導。 |
| 委員 | 總經理/ 永續長 | 曹連第 | 政治大學商學院經營管理碩士 高階經營班 無錫德松科技有限公司副總經理 鴻銳科技股份有限公司董事 無錫德淵國際貿易有限公司總經理 | 本公司永續長暨策經處總經理 | 主要負責構思公司中長期發展規劃，確認策略規劃、經營計畫、事業績效管理三者的有效運行。指導與統整育成中心、各事業部之事業企劃處出之重大投資計畫與策略計畫，確保相關計畫能符合公司年度生產目標、財務需求、成長目標，並優化整體營運。 |
| 委員 | 事業部總經理 | 胡占鰲 | 中山大學企研所碩士 廣州德淵精細化工有限公司總經理 | 本公司熱熔膠事業部總經理 | 主要負責制定公司熱熔膠產品中、長期策略目標與計劃，建立熱熔膠事業之營業、生產、品保、供應鏈管理等營運體系，提供高品質產品以滿足客戶需求。 |
| 委員 | 事業部總經理 | 黃清容 | 大同大學化工所碩士 無錫德松科技有限公司總經理 | 本公司特化事業部總經理 | 主要負責制定公司特化產品中長期策略目標與計劃，建立特化事業之營業、供應管理等營運體系，提供高品質產品以滿足客戶需求。 |
| 委員 | 協理 | 蘇秀蓉 | 輔仁大學企管系 德淵企業(股)公司人資資深經理 | 本公司醫材事業部暨人力資源處協理 | 主要負責制定醫材產品中長期策略目標與計劃，建立醫材事業之營業、生產、品保、供應鏈管理等營運體系，提供高品質產品以滿足客戶需求。 根據經營發展策略的人力資源需求，制定短、中、長期的人力資源發展規劃與合理調配公司人力資源，並提供各個環節的人力資源政策指導和支持。 |
| 委員 | 技術長 | 葉益彰 | 淡江大學化工碩士 依田股份有限公司總經理特助 閎暉實業股份有限公司研發部經理 3M事業部經理 | 本公司技術長 | 主要負責制定公司中、長期的產品研發策略，負責新產品的研究和設計開發工作，並提供生產與銷售環節的技術指導和支援，確保產品競爭優勢。 |
| 委員 | 財務長 | 高志文 | 大葉大學會計資訊系 鴻銳科技股份有限公司監察人 | 本公司財務長 | 主要負責公司建立財務管理體系和完善會計核算制度，控制成本與稅務信用風險，保障資金的有效運行，實現企業價值最大化。 |
組織規程
履行情形與報告書
運作情形
114年企業永續委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 114/12/12 | 114年第4次 | 1.上次會議紀錄及追蹤事項執行情形 2.114年企業永續委員會執行成效及115年規劃之情形報告 3.「企業永續發展守則」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 |
| 114/8/13 | 114年第3次 | 1.上次會議紀錄及追蹤事項執行情形 2.推動風險管理運作情形報告 3.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告 4.與各利害關係人溝通情形報告 5.提報本公司永續報告書案 | 經出席委員一致照案通過 |
| 114/05/29 | 114年第2次 | 1.第三屆企業永續委員會召集人推舉案 | 經全體出席委員一致同意推選蕭向志董事長暨執行長擔任本屆公司企業永續委員會召集人 |
| 114/03/12 | 114年第1次 | 1.「企業永續委員會組織規程」部分條文修訂案 | 經出席委員一致照案通過 |
113年企業永續委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 113/12/13 | 113年第2次 | 1. 112年第2次會議紀錄及執行情形報告案。 2. 提報本公司112年永續報告書案。 3. 113年度企業永續委員會執行成效及114年規劃之情形報告。 4. 「企業永續委員會組織規程」更名及部分條文修訂案。 | 洽悉 |
| 113/3/15 | 113年第1次 | 1. 113年第1次會議紀錄及執行情形報告案。 2. 推動風險管理運作情形報告。 3. 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 4. 本公司112年度企業永續委員會績效自評結果報告。 5. 提報本公司永續長乙職。 | 洽悉 |
112年企業永續委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 112/12/8 | 112年第2次 | 1. 112年第1次會議紀錄及執行情形報告案。 2. 112年度與各利害關係人溝通情形報告。 3. 提報本公司112年永續報告書案。 4. 112年度企業永續委員會執行成效及113年規劃之情形報告。 | 洽悉 |
| 112/3/29 | 112年第1次 | 1. 111年第3次會議紀錄及執行情形報告案。 2. 推動風險管理運作情形報告。 3. 公司111年度企業永續委員會績效自評結果報告。 | 洽悉 |
111年企業永續委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 111/12/9 | 111年第3次 | 1. 111年第2次會議紀錄及執行情形報告案。 2. 111年企業永續委員會執行成效及112年規劃之情形報告案；並依循「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關規定，訂定「風險管理政策」 ，以強化風險管理制度，穩健經營，朝企業永續發展目標邁進。 | 洽悉 |
| 111/6/27 | 111年第2次 | 第二屆企業永續委員會召集人推舉案。 | 經出席委員一致照案通過，並推選翁文彬委員擔任本屆企業永續委員會召集人 |
| 111/2/24 | 111年第1次 | 1. 本公司110年企業永續執行成效及111年規劃之情形報告案；「企業永續管理委員會」新增副主任委員一職，由策略暨經營管理處主管擔任。 2. 本公司110年度企業永續委員會績效自評結果報告案。 | 洽悉 |
110年企業永續委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 110/7/2 | 110年第1次 | 本公司109年企業社會責任執行成效及110年規劃之情形；並遵照公司治理3.0規範，將「企業社會責任委員會」更名為「企業永續委員會」，同時將「企業社會責任報告書」更名為「永續報告書」。 | 經出席委員一致照案通過 |
109年企業永續委員會決議內容
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 109/12/9 | 109年第1次 | 成立隸屬於董事會的「企業社會責任委員會」及通過企業社會責任規程、政策及守則。 | 經出席委員一致照案通過 |
本屆企業永續委員會任期為114年5月29日至117年5月28日，114年已開會3次，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 114/5/29 | 114/8/13 | 114/12/12 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蕭向志 | 100% | |||
| 委員 | 許智強 | 100% | |||
| 委員 | 曹連第 | 100% | |||
| 委員 | 胡占鰲 | 100% | |||
| 委員 | 黃清容 | 100% | |||
| 委員 | 蘇秀蓉 | 100% | |||
| 委員 | 葉益彰 | 100% | |||
| 委員 | 高志文 | 100% |
