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GOVERNANCE 公司治理

運作情形
 

公司治理運作情形

本公司為落實公司治理,訂有「公司治理守則」,於109/11/13董事會決議通過:由董事長室為推動公司治理單位且通過任命姚玉貞經理為公司治理主管,其已具備律師資格及從事公開發行公司法務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。
公司治理主管主要職責包含:
  1. 督導依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作議事錄。
  2. 協助董事就任及持續進修。
  3. 提供董事執行業務所需之資料。
  4. 協助董事遵循法令。
  5. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
本公司於112/12/8 向董事會報告今年度公司治理執行情形,主要業務執行如下:
  1. 擬訂董事會及各功能性委員會議程,於7日前通知董事/委員,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後20天內完成議事錄。
  2. 協助董事會及各功能性委員會擬定年度工作計畫及會議議程,就其議案適法性、允當性及可行性,提出參考資訊及意見,供董事會及各功能性委員會審議時之參考。
  3. 定期檢視法令變動,修訂公司內部規章,確保本公司股東會、董事會及各功能性委員會之運作並無違背法令及本公司公司治理準則等相關規定。
  4. 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。
  5. 全體董事於112年皆達成6小時之董事進修課程,並協助新任董事達成12小時之董事進修課程。
  6. 公司治理主管於112年已達成「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之公司治理主管每年專業進修時數。
  7. 依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理績效評核作業。
  8. 112年共舉辦2場法人說明會,保持並維護與利害關係人溝通。
本公司之公司治理主管 112 年度進修情形如下:
 
請參閱:公司治理運作情形 下載 

 

履行誠信經營情形

本公司為健全誠信經營之管理,訂有「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及「檢舉處理程序書」,且由誠信經營委員會為推動企業誠信經營單位,該單位制訂及監督執行誠信經營政策與防範方案,以確保誠信經營之落實;於112/11/29 及112/12/8 宣導企業誠信經營相關規定,112年度參與的主管為協理級以上員工共8人,課程時數分別為2小時,透過主管向部門內宣導,並於112/12/8董事會報告今年度推動企業誠信經營執行情形,本公司當年度並無發生違反誠信經營之情事。
其工作職掌及運作情形請詳附件檔說明。
請參閱:履行誠信經營情形 下載 

 

推動永續發展執行情形

為落實企業社會責任與永續經營,本公司設置企業社會責任委員會,監督及管理本公司整體企業社會責任政策之運作,致力於經濟、環境與社會面向之永續發展與推動,其工作職掌及運作情形請詳附件檔說明。
請參閱:推動永續發展執行情形 下載 

 

防範內線交易運作情形

本公司董事、經理人或受僱人等內部人,不得有內線交易或市場資訊不對稱行為之獲利情事;本公司重視股東知的權利,並確實遵守資訊公開之相關規定,將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形,經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東,運作情形請詳附件檔說明。
請參閱:防範內線交易運作情形 下載 

 

董事會及其功能性委員會績效

依據本公司「董事會績效評估辦法」,每年定期評估整體董事會、個別董事及功能性委員會之績效。
  • 本公司業已提報「董事會及功能性委員會內部自行績效評估結果」至112/3/29董事會。
  • 評估單位:由議事單位發送問卷予各董事及功能性委員會委員,並回收問卷及分析自評結果後呈報董事會及各功能性委員會。
  • 評估期間:111/1/1~111/12/31。
  • 評估內容:請參閱 附表。 
請參閱:董事會及其功能性委員會內部自行績效評估結果 下載     
依據本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定,應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。
  • 本公司業已提報「董事會及功能性委員會外部績效評估結果」至112/11/13董事會。
  • 本公司委由「社團法人台灣投資人關係協會」針對董事會及各功能性委員會之效能(含績效)進行評估。本公司與「社團法人台灣投資人關係協會」無重大業務往來。
  • 評估期間為111/7/1~112/6/30,並於112/8/31出具「董事會及功能性委員會績效外部評估報告」。
  • 評估報告及評估證明:請參閱附表。
請參閱:董事會及功能性委員會績效外部評估報告 下載  請參閱:董事會及功能性委員會績效外部評估證明 下載     

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事之選任依據「公司章程」採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化,就公司經營發展,衡酌實務運作擬定多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準,其規劃情形請詳附件檔說明
請參閱:董事會成員及重要管理階層之接班規劃 下載 

 

智慧財產管理計畫 

本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產政策,以維護本公司產 業地位,保障公司智慧財產權。
  1. 本公司重視自身之智慧財產權,強化產業地位並維護智財成果,創造公司最佳獲利。
  2. 本公司尊重他人之智慧財產權,智慧財產之發展以不侵害他人之智慧財產權為首要之務。
  3. 若發現有侵害本公司智慧財產之情事,將依智慧財產相關法律追訴。
本公司制訂及編修智慧財產管理程序書、專利管理辦法、商標管理辦法、個人資料保護法程序書、營業秘密管理程序書。
基於強化公司治理之需求,本公司於112/8/11向董事會報告「112年智慧財產管理計畫執行運作情形並提報次年113年度計畫」。
請參閱:智慧財產權管理計畫執行情形 下載 
 
 

風險管理政策及運作情形

本公司業經111/11/9董事會決議通過新增訂「風險管理政策」,係遵循「組織全景及風險管理程序書」相關規定,並依重大性原則,進行環境、社會及公司治理議題之風險評估,確保風險管理之完整性、有效性及合理性,並能有效評估及監督公司風險承擔能力、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形,其規劃情形請詳附件檔說明
基於強化公司治理之需求,本公司於112/3/29、112/5/12、112/8/11及112/11/13分別向審計委員會及董事會報告「112年風險管理政策及運作情形」。
請參閱:風險管理政策及運作情形 下載  請參閱:風險管理實務政策 下載 
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