董事資訊
本公司董事會是由十一位擁有豐富經營、專業能力或學術經驗的董事所組成，其中四位為獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。董事選舉依公司章程第十三條規定，採候選人提名制度。
本屆董事會任期：111年6月27日至114年6月26日；其資訊請參閱下表。
| 職 稱 | 姓 名 | 主要學（經）歷 | 目前兼任本公司及其他公司職務 | 專業資格與經驗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蕭向志 | 清華大學化學系學士 MBA, Columbia Business School in New York City 廣州德淵精細化工有限公司總經理 德淵實業(香港)有限公司總經理 無錫德松科技有限公司董事長 Application Specialist, Dymax Corporation, US | 本公司董事長兼執行長 無錫德淵國際貿易有限公司董事長 Tex Year Europe Sp. z o.o.董事 德銘科技股份有限公司董事長 TEN清華企業家協會台北分會召集人 台灣合成樹脂接著劑工業同業公會常務理事 TEX YEAR MINIMA TECHNOLOGY EUROPE Sp. z o.o. 董事長 | 主要負責本集團發展、策略規劃定位及整體營運管理，領導集團並監督各營運系統運作。具備深厚之企業管理實務經驗及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。 | |
| 董事 | 蕭錦聰 | 台灣大學商學系學士 本公司創辦人 本公司董事長 廣州德淵精細化工有限公司董事長 社團法人台灣德淵社會福祉協進會創會理事長 | 本公司董事 | 為集團創辦人，帶領德淵擴展事業範疇以及版圖，逐步發展成為現今國際化的德淵。未來將能協助給予集團「德昭群商‧淵遠流長」企業文化繼續貫徹、傳承核心價值。 | |
| 董事 | 黃立宏 | 台灣大學森林研究所碩士 中華林產事業協會理事 | 木膠股份有限公司董事長 | 為木工膠合劑專業領域之先進，其豐富的管理經驗、能力與決策判斷，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 | |
| 董事 | 賴智弘 | 英國University of Wolverhampton國際商業研究所碩士 全國加油站股份有限公司董事 | 匯弘石油化學股份有限公司總經理 得弘企業股份有限公司董事長 | 為各類潤滑油專業領域之先進，其豐富的管理經驗、能力與決策判斷，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 | |
| 董事 | Adhesive Technologies,Inc. 代表人Peter Sterling Melendy | MBA from Amos Tuck School of Finance Adhesive Technologies, Inc. President | Adhesive Technologies, Inc. President | 為美國熱熔膠製造產業之先進，其機械工程和化工領域的管理經驗，將能為本集團未來的發展提供最專業之策略指導，並與國際接軌，掌握國內外趨勢；亦為董事會成員具備多元國際化的優勢。 | |
| 董事 | 陳正仁 | 高雄大學碩士 越南大同奈陶瓷工業股份有限公司總經理 | 越南大同奈陶瓷工業股份有限公司董事長 | 為陶瓷製造業專業領域之先進，其豐富的管理經驗、能力與決策判斷，嫻熟越南經濟與市場，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導與國際視野。 | |
| 董事 | 蔡明俊 | 國立台北工專 沿興工業有限公司業務經理 德盟企業股份有限公司內銷部經理 | 大埕文具股份有限公司董事長 德盟企業股份有限公司董事 | 為文具及五金製造產業與貿易領域之先進，其豐富的管理經驗、能力與決策判斷，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 | |
| 獨立董事 | 汪忠平 | 廣州暨南大學會計系博士 東吳大學企業管理學系碩士 數字科技股份有限公司董事 財團法人人可教育基金會董事 佳林創業投資股份有限公司法人代表監察人 | 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 | 具有具有會計師資格、熟稔於公司治理、商業等領域之管理專才，藉由其專長提升董事會對公司財務及內控風險管理職能，將能為本公司未來提供國際會計、審計新知及實務研究發展之策略指導。 | |
| 獨立董事 | 曾再微 | 美國德州大學奧斯汀分校研究暨訪問學者 國立清華大學化學研究所碩士 淡江大學化學系學士 工研院化學工業研究所特用高分子組長 新力美科技股份有限公司總經理 喬益科技股份有限公司董事長 | 喬益科技股份有限公司總經理 | 在化工產業擁有多年管理實務的豐富經驗，具專業並熟稔產業及人才發展脈動趨勢，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 | |
| 獨立董事 | 翁文彬 | 國立台灣大學材料科學與工程學研究所碩士及博士 國立臺灣科技大學管理研究所碩士 國立成功大學材料工程系學士 龍華科技大學化工與材料工程系主任 龍華科技大學研究發展處副處長 榮炭科技股份有限公司獨立董事 | 龍華科技大學半導體工程系副教授 | 具有永續發展碳管理管理師、永續能源與資源管理管理師資格，並於化工與材料工程相關專業領域經驗及專才，其豐富的專業學術與實務背景，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 | |
| 獨立董事 | 林淑娟 | 交通大學科技法律研究所碩士 宏聲海事商務法律事務所律師、專利代理人、仲裁人 | 大成台灣律師事務所高級合夥人 | 具有律師證照並在台灣執業超過20年，於民刑事訴訟、資本市場方面具有豐富的經驗，對於商業併購及募資、公司治理、公平交易法、國際貿易、運送爭議、保險爭議等複雜領域亦多有涉獵，將能為本公司未來的發展提供最專業之策略指導。 |
多元化政策
本公司「公司治理守則」第三章第二十條，已明文規定董事會成員多元化政策。
- 第三章強化董事會職能
- 第二十條本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。
多元化政策落實情形請參閱下表：
| 董事姓名 | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律專業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕭向志 | 男 | |||||
| 蕭錦聰 | 男 | |||||
| 黃立宏 | 男 | |||||
| 賴智弘 | 男 | |||||
| Adhesive Technologies,Inc. 代表人 Peter Sterling Melendy | 男 | |||||
| 陳正仁 | 男 | |||||
| 蔡明俊 | 男 | |||||
| 汪忠平 | 男 | |||||
| 曾再微 | 男 | |||||
| 翁文彬 | 男 | |||||
| 林淑娟 | 女 | |||||
本屆董事會任期為111年6月27日至114年6月26日，迄今已開會4次，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 111/6/27 | 111/8/11 | 111/11/9 | 111/12/9 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蕭向志 | (委託出席) | 75% | |||
| 董事 | 蕭錦聰 | (委託出席) | 75% | |||
| 董事 | 黃立宏 | 100% | ||||
| 董事 | 賴智弘 | 100% | ||||
| 董事之法人代表人 | Adhesive Technologies,Inc.代表人 Peter Sterling Melendy | 100% | ||||
| 董事 | 陳正仁 | 100% | ||||
| 董事 | 蔡明俊 | (委託出席) | 75% | |||
| 獨立董事 | 汪忠平 | 100% | ||||
| 獨立董事 | 曾再微 | 100% | ||||
| 獨立董事 | 翁文彬 | 100% | ||||
| 獨立董事 | 林淑娟 | 100% |
董事會重要決議事項
112年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 112/05/12 |
|
| 112/03/29 |
|
111年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 111/12/09 | 1. 「內部控制制度」修訂案 2. 112年營運計畫承認案 3. 111年度第三次薪酬委員會議決議事項承認案 4. 「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案 |
| 111/11/09 | 1. 112年稽核計畫承認案 2. 111年第三季合併財務報告案 3. 簽證會計師獨立性評估審議案 4. 對關聯企業背書保證額度討論案 5. 112年員工及董監事酬勞提列比例討論案 6. 訂定國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 7. 「風險管理實務政策」訂定案 8. 「董事會議事規則」部分條文修訂案 |
| 111/08/11 | 1. 111年第二季合併財務報告案 2. 對關聯企業背書保證額度討論案 3. 對子公司背書保證額度討論案 4. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案 |
| 111/06/27 | 1. 選舉董事長案 2. 委任本公司各功能性委員會委員案 |
| 111/05/13 | 1. 訂定國內有擔保及無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 2. 銀行額度續約承認案 3. 關聯企業背書保證額度討論案 4. 審查董事、獨立董事候選人案 5. 解除新任董事競業禁止限制案 6. 解除現任董事競業禁止限制案 7. 「企業永續委員會組織規程」部分條文修訂案 8. 「公司治理守則」部分條文修訂案 9. 「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案 10. 「檢舉處理程序書」部分條文修訂案 11. 「處理董事要求之標準作業程序」部分條文修訂案 |
| 111/03/29 | 1. 110年度內部控制制度聲明書承認案 2. 111年度第一次薪酬委員會議決議事項承認案 3. 110年度財務報表及合併報表暨營業報告書討論案 4. 110年度員工及董監事酬勞分派討論案 5. 110年度盈餘分派討論案 6. 董事、監察人全面改選案 7. 解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案 8. 「公司章程」部分條文修訂案 9. 「股東會議事規則」部分條文修訂案 10. 「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案 11. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 12. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案 13. 「背書保證管理辦法」部分條文修訂案 14. 「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案 15. 「董事會議事規則」部分條文修訂案 16. 「董事、監察人及經理人道德行為準則」更名及修訂案 17. 「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案 18. 111年度股東常會召集討論案 19. 關聯企業背書保證額度討論案 20. 關聯企業資金貸與額度討論案 21. 銀行額度新增及續約討論案 22. 解除經理人競業禁止限制案 23. 訂定國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 24. 與銘安科技(股)公司合作討論案 |
110年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 110/12/13 |
|
| 110/11/12 |
|
| 110/08/11 |
|
| 110/07/02 |
|
| 110/05/14 |
|
| 110/03/26 |
|
109年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 109/12/09 |
|
| 109/11/13 |
|
| 109/08/12 |
|
| 109/06/16 |
|
| 109/05/14 |
|
| 109/03/27 |
|
108年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 108/11/13 |
|
| 108/08/13 |
|
| 108/07/03 |
|
| 108/06/24 | 1. 選舉董事長 |
| 108/05/13 |
|
| 108/03/28 |
|
107年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 107/11/11 |
|
| 107/08/13 |
|
| 107/05/11 |
|
| 107/03/28 |
|
106年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 106/11/13 |
|
| 106/08/11 |
|
| 106/05/12 |
|
| 106/03/29 |
|
105年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 105/11/11 |
|
| 105/08/11 |
|
| 105/07/05 |
|
| 105/06/27 |
|
| 105/05/13 |
|
| 105/03/30 |
|
104年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 104/11/11 |
|
| 104/08/12 |
|
| 104/06/15 |
|
| 104/05/13 |
|
| 104/03/23 |
|
| 104/01/26 |
|
