董事資訊
本公司董事會是由九位擁有豐富經營、專業能力或學術經驗的董事所組成，其中二位為獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。董監事選舉依公司章程第十三條規定，採候選人提名制度。
本屆董事會任期：2019年6月24日至2022年6月23日；其資訊請參閱下表。
| 職 稱 | 姓 名 | 主要學（經）歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 蕭向志 | 清華大學化學系學士 MBA, Columbia Business School in New York City 廣州德淵精細化工有限公司總經理 德淵實業(香港)有限公司總經理 |
| 董事 | 蕭錦聰 | 台灣大學商學系學士 德淵企業股份有限公司董事長 |
| 董事 | 黃立宏 | 台灣大學森林研究所碩士 木膠股份有限公司董事長 |
| 董事 | 賴智弘 | 國際商業研究所碩士 匯弘石油化學股份有限公司總經理 得弘企業股份有限公司董事長 |
| 董事 | 陳正仁 | 高雄大學碩士 越南大同奈陶瓷工業股份有限公司總經理 |
| 董事 | Adhesive Technologies,Inc. 代表人Peter Sterling Melendy | MBA from Amos Tuck School of Finance Adhesive Technologies, Inc. President |
| 獨立董事 | 翁文彬 | 國立台灣大學材料科學與工程學研究所博士 龍華科技大學化工與材料工程系主任 |
| 獨立董事 | 汪忠平 | 廣州暨南大學會計系博士 數字科技股份有限公司監察人 尚芳國際興業股份有限公司監察人 |
多元化政策
本公司「公司治理守則」第三章第二十條，已明文規定董事會成員多元化政策。
- 第三章強化董事會職能
- 第二十條本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。
多元化政策落實情形請參閱下表：
| 董事姓名 | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭向志 | 男 | ||||
| 蕭錦聰 | 男 | ||||
| 黃立宏 | 男 | ||||
| 賴智弘 | 男 | ||||
| 陳正仁 | 男 | ||||
| Adhesive Technologies,Inc. 代表人 Peter Sterling Melendy | 男 | ||||
| 翁文彬 | 男 | ||||
| 汪忠平 | 男 |
董事會重要決議事項
111年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 111/05/13 | 1. 訂定國內有擔保及無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 2. 銀行額度續約承認案 3. 關聯企業背書保證額度討論案 4. 審查董事、獨立董事候選人案 5. 解除新任董事競業禁止限制案 6. 解除現任董事競業禁止限制案 7. 「企業永續委員會組織規程」部分條文修訂案 8. 「公司治理守則」部分條文修訂案 9. 「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案 10. 「檢舉處理程序書」部分條文修訂案 11. 「處理董事要求之標準作業程序」部分條文修訂案 |
| 111/03/29 | 1. 110年度內部控制制度聲明書承認案 2. 111年度第一次薪酬委員會議決議事項承認案 3. 110年度財務報表及合併報表暨營業報告書討論案 4. 110年度員工及董監事酬勞分派討論案 5. 110年度盈餘分派討論案 6. 董事、監察人全面改選案 7. 解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案 8. 「公司章程」部分條文修訂案 9. 「股東會議事規則」部分條文修訂案 10. 「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案 11. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 12. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案 13. 「背書保證管理辦法」部分條文修訂案 14. 「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案 15. 「董事會議事規則」部分條文修訂案 16. 「董事、監察人及經理人道德行為準則」更名及修訂案 17. 「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案 18. 111年度股東常會召集討論案 19. 關聯企業背書保證額度討論案 20. 關聯企業資金貸與額度討論案 21. 銀行額度新增及續約討論案 22. 解除經理人競業禁止限制案 23. 訂定國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 24. 與銘安科技(股)公司合作討論案 |
110年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 110/12/13 |
|
| 110/11/12 |
|
| 110/08/11 |
|
| 110/07/02 |
|
| 110/05/14 |
|
| 110/03/26 |
|
109年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 109/12/09 |
|
| 109/11/13 |
|
| 109/08/12 |
|
| 109/06/16 |
|
| 109/05/14 |
|
| 109/03/27 |
|
108年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 108/11/13 |
|
| 108/08/13 |
|
| 108/07/03 |
|
| 108/06/24 | 1. 選舉董事長 |
| 108/05/13 |
|
| 108/03/28 |
|
107年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 107/11/11 |
|
| 107/08/13 |
|
| 107/05/11 |
|
| 107/03/28 |
|
106年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 106/11/13 |
|
| 106/08/11 |
|
| 106/05/12 |
|
| 106/03/29 |
|
105年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 105/11/11 |
|
| 105/08/11 |
|
| 105/07/05 |
|
| 105/06/27 |
|
| 105/05/13 |
|
| 105/03/30 |
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104年度
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 104/11/11 |
|
| 104/08/12 |
|
| 104/06/15 |
|
| 104/05/13 |
|
| 104/03/23 |
|
| 104/01/26 |
|
