本公司为强化公司治理及董事会监督管理职能，推动企业设置隶属于董事会的各种功能性委员会，包括薪酬委员会、企业永续、资安暨个资及诚信管理等委员会。
薪资报酬委员会
薪资报酬委员会
薪酬委员会之运作，为健全本公司董事及经理人之薪资报酬制度，并由董事会决议委任，依法召开会议。
本委员会以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
一、订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、 制度、标准与结构。
二、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
组织架构
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薪资报酬委员会信息
| 召集人/委员 | 职称 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 独立董事 | 曾再微 | 在化工产业拥有多年管理实务的丰富经验，具专业并熟稔产业及人才发展脉动趋势 |
| 委员 | 独立董事 | 汪忠平 | |
| 委员 | 独立董事 | 翁文彬 | |
| 委员 | 独立董事 | 林淑娟 |
组织规程
运作情形
2022年薪资报酬委员会决议内容
| 开会日期 | 期别 | 议案内容 | 决议结果 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/9 | 2022年第3次 | 1. 2022年第2次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 2022年董事及监察人出席费支领情形报告案 | 洽悉 | ||
| 3. 2022年经理人调薪及奖金发放之执行情形报告案 | 洽悉 | ||
| 4. 2022年薪资报酬委员会执行成效及112年规划之情形报告案 | 洽悉 | ||
| 5. 经理人派任德渊集团公司董事及监察人异动情形报告案 | 洽悉 | ||
| 6. 最近期经理人之新增及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 7. 「薪资报酬委员会组织规程」部分条文修订案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 2022/6/27 | 2022年第2次 | 1. 第五届薪资报酬委员会召集人推举案 | 经出席委员一致照案通过，并推选曾再微委员担任本届薪酬委员会召集人 |
| 2. 审查本公司2022年经理人调薪计划案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 3. 审查本公司2022年经理人之变动案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 2022/2/24 | 2022年第1次 | 1. 本公司2021年薪酬委员会执行成效及2022年规划之情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司2021年度薪酬委员会绩效评估结果报告 | 洽悉 | ||
| 3. 审查本公司2021年度董监酬劳及员工酬劳分派予经理人案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 4. 最近期经理人之新增任职及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 |
本届薪资报酬委员会任期为2022年6月27日至2025年6月26日，迄今已开会2次，出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 2022/6/27 | 2022/12/9 | 实际出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 曾再微 | 100% | ||
| 委员 | 汪忠平 | 100% | ||
| 委员 | 翁文彬 | 100% | ||
| 委员 | 林淑娟 | 100% |
