本公司为强化公司治理及董事会监督管理职能，推动企业设置隶属于董事会的各种功能性委员会，包括薪酬委员会、企业永续、资安暨个资及诚信管理等委员会。
薪资报酬暨提名委员会
薪资报酬暨提名委员会
薪资报酬暨提名委员会之运作，为健全本公司董事及经理人之薪资报酬制度，并由董事会决议委任，依法召开会议。
本委员会以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
一、订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、 制度、标准与结构。
二、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
组织架构
薪资报酬暨提名委员会信息
| 召集人/委员 | 职称 | 姓名 | 主要学（经）历 | 目前兼任本公司 及其他公司职务 | 专业资格与经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 独立 董事 | 曾再微 | 美国德州大学奥斯汀分校研究暨访问学者 国立清华大学化学研究所硕士 淡江大学化学系学士 工研院化学工业研究所特用高分子组长 新力美科技股份有限公司总经理 | 乔益科技股份有限公司总经理 | 在化工产业拥有多年管理实务的丰富经验，具专业并熟稔产业及人才发展脉动趋势，将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 |
| 委员 | 独立 董事 | 简合莹 | 国立政治大学财政学系 | 群悦会计师事务所所长会计师公会永续副主委、法规委员 | 具有会计师资格、熟稔于公司治理、商业、永续议题等领域，藉由其专长将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 |
| 委员 | 独立 董事 | 林淑娟 | 交通大学科技法律研究所硕士 宏声海事商务法律事务所律师、专利代理人、仲裁人 | 大成台湾律师事务所高级合伙人 | 具有律师证照并在台湾执业超过20年，于民刑事诉讼、资本市场方面具有丰富的经验，对于商业并购及募资、公司治理、公平交易法、国际贸易、运送争议、保险争议等复杂领域亦多有涉猎，将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 |
| 委员 | 独立 董事 | 许智强 | 国立清华大学材料科学工程学士 | 清华大学国际企业管理专班兼任副教授 | 具有多年财务及管理实务的丰富经验，目前专注于永续投资、金融科技、私募与创业辅导等领域，将能为本公司未来永续领域的发展提供最专业之策略指导。 |
本公司依据证券交易法第14条之6及公开发行公司薪资报酬暨提名委员会设置及行使职权办法规定，于111年6月27日成立第一届审计委员会，並於114年12月12日更名為薪资报酬暨提名委员会，由全体四名独立董事组成，旨在协助监督公司内部控制之有效实施，遵循相关法令及规则，及公司存在或潜在风险之管控，并藉其专业分工及独立之立场协助董事会作出决策。
薪资报酬暨提名委员会审议的事项主要包括：
- 定期检讨本规程并提出修正建议。
- 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
- 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其各别薪资报酬之内容及数额。
组织规程
运作情形
114年薪资报酬暨提名委员会决议内容
| 开会日期 | 期别 | 议案内容 | 决议结果 |
|---|---|---|---|
| 114/12/12 | 114年第3次 | 1. 114年第2次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 114年董事出席费支领情形报告 | 洽悉 | ||
| 3. 114年薪资报酬委员会执行成效及115年规划之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 114年经理人调薪及奖金发放之执行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 最近期经理人之新增及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 6. 「员工酬劳暨员工认股办法」部分条文修订案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 7. 「董事、功能性委员及经理人薪资酬劳办法」部分条文修订案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 8. 「薪资报酬委员会组织规程」及「薪资报酬委员会运作管理办法」更名并修正部分条文 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 114/05/29 | 114年第2次 | 1. 第六届薪资报酬委员会召集人推举案 | 全体出席委员一致同意推选曾再微委员担任本届公司薪资报酬委员会召集人 |
| 114/3/12 | 114年第1次 | 1. 113年第2次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司113年度薪资报酬委员会绩效自评结果报告 | 洽悉 | ||
| 3. 审查本公司114年经理人调薪计划案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 4. 审查本公司113年度董监酬劳及员工酬劳分派予经理人案 | 经出席委员一致照案通过 |
113年薪资报酬委员会决议内容
| 开会日期 | 期别 | 议案内容 | 决议结果 |
|---|---|---|---|
| 113/12/13 | 113年第2次 | 1. 113年第1次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 113年董事出席费支领情形报告 | 洽悉 | ||
| 3. 113年薪资报酬委员会执行成效及114年规划之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 113年经理人调薪及奖金发放之执行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 最近期经理人之新增及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 6. 「董事、功能性委员及经理人薪资酬劳办法」部分条文修订案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 7. 「薪资报酬委员会组织规程」部分条文修订案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 113/3/15 | 113年第1次 | 1. 112年第2次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司112年度薪资报酬委员会绩效自评结果报告 | 洽悉 | ||
| 3. 审查本公司113年经理人调薪计划案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 4. 审查本公司112年度董监酬劳及员工酬劳分派予经理人案 | 经出席委员一致照案通过 |
112年薪资报酬委员会决议内容
| 开会日期 | 期别 | 议案内容 | 决议结果 |
|---|---|---|---|
| 112/12/8 | 112年第2次 | 1. 112年第1次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 112年董事出席费支领情形报告 | 洽悉 | ||
| 3. 112年薪资报酬委员会执行成效及113年规划之情形 | 洽悉 | ||
| 4. 112年经理人调薪及奖金发放之执行情形 | 洽悉 | ||
| 5. 近期经理人之新增及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 112/3/29 | 112年第1次 | 1. 111年第3次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司111年度薪资报酬委员会绩效自评结果报告 | 洽悉 | ||
| 3. 派任德渊集团公司董事及经理人异动情形报告 | 洽悉 | ||
| 4. 审查本公司112年经理人调薪计划案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 5. 审查本公司111年度董监酬劳及员工酬劳分派予经理人案 | 经出席委员一致照案通过 |
111年薪资报酬委员会决议内容
| 开会日期 | 期别 | 议案内容 | 决议结果 |
|---|---|---|---|
| 111/12/9 | 111年第3次 | 1. 111年第2次会议纪录及执行情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 111年董事及监察人出席费支领情形报告案 | 洽悉 | ||
| 3. 111年经理人调薪及奖金发放之执行情形报告案 | 洽悉 | ||
| 4. 111年薪资报酬委员会执行成效及112年规划之情形报告案 | 洽悉 | ||
| 5. 经理人派任德渊集团公司董事及监察人异动情形报告案 | 洽悉 | ||
| 6. 最近期经理人之新增及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 7. 「薪资报酬委员会组织规程」部分条文修订案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 111/6/27 | 111年第2次 | 1. 第五届薪资报酬委员会召集人推举案 | 经出席委员一致照案通过，并推选曾再微委员担任本届薪酬委员会召集人 |
| 2. 审查本公司111年经理人调薪计划案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 3. 审查本公司111年经理人之变动案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 111/2/24 | 111年第1次 | 1. 本公司110年薪酬委员会执行成效及111年规划之情形报告案 | 洽悉 |
| 2. 本公司110年度薪酬委员会绩效评估结果报告 | 洽悉 | ||
| 3. 审查本公司110年度董监酬劳及员工酬劳分派予经理人案 | 经出席委员一致照案通过 | ||
| 4. 最近期经理人之新增任职及异动情形 | 经出席委员一致照案通过 |
本届薪资报酬暨提名委员会任期为114年5月29日至117年5月28日，114年已开会2次，出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 114/5/29 | 114/12/12 | 实际出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 曾再微 | 100% | ||
| 委员 | 简合莹 | 100% | ||
| 委员 | 林淑娟 | 100% | ||
| 委员 | 许智强 | 100% |
