董事信息
本公司董事会是由九位拥有丰富经营、专业能力或学术经验的董事所组成，其中二位为独立董事。董事任期为三年，得连选连任。董监事选举依公司章程第十三条规定，采候选人提名制度。
本届董事会任期：2019年6月24日至2022年6月23日；其信息请参阅下表。
| 职 称 | 姓 名 | 主要学（经）历 |
|---|---|---|
| 董事长 | 萧向志 | 清华大学化学系学士 MBA, Columbia Business School in New York City 广州德渊精细化工有限公司总经理 德渊实业(香港)有限公司总经理 |
| 董事 | 萧锦聪 | 台湾大学商学系学士 德渊企业股份有限公司董事长 |
| 董事 | 黄立宏 | 台湾大学森林研究所硕士 木胶股份有限公司董事长 |
| 董事 | 赖智弘 | 国际商业研究所硕士 汇弘石油化学股份有限公司总经理 得弘企业股份有限公司董事长 |
| 董事 | 陈正仁 | 高雄大学硕士 越南大同奈陶瓷工业股份有限公司总经理 |
| 董事 | Adhesive Technologies,Inc. 代表人Peter Sterling Melendy | MBA from Amos Tuck School of Finance Adhesive Technologies, Inc. President |
| 独立 董事 | 翁文彬 | 国立台湾大学材料科学与工程学研究所博士 龙华科技大学化工与材料工程系主任 |
| 独立 董事 | 汪忠平 | 广州暨南大学会计系博士 数字科技股份有限公司监察人 尚芳国际兴业股份有限公司监察人 |
多元化政策
本公司「公司治理守则」第三章第二十条，已明文规定董事会成员多元化政策。
- 第三章强化董事会职能
- 第二十条本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次。
董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：- 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- 二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。
为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：- 一、营运判断能力。
- 二、会计及财务分析能力。
- 三、经营管理能力。
- 四、危机处理能力。
- 五、产业知识。
- 六、国际市场观。
- 七、领导能力。
- 八、决策能力。
多元化政策落实情形请参阅下表：
| 董事姓名 | 性别 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财务会计 | 法律专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧向志 | 男 | |||||
| 萧锦聪 | 男 | |||||
| 黄立宏 | 男 | |||||
| 赖智弘 | 男 | |||||
| Adhesive Technologies,Inc. 代表人 Peter Sterling Melendy | 男 | |||||
| 陈正仁 | 男 | |||||
| 蔡明俊 | 男 | |||||
| 汪忠平 | 男 | |||||
| 曾再微 | 男 | |||||
| 翁文彬 | 男 | |||||
| 林淑娟 | 女 | |||||
本届董事会任期为2022年6月27日至2025年6月26日，迄今已开会4次，出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 2022/6/27 | 2022/8/11 | 2022/11/9 | 2022/12/9 | 实际出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 萧向志 | (委托出席) | 75% | |||
| 董事 | 萧锦聪 | (委托出席) | 75% | |||
| 董事 | 黄立宏 | 100% | ||||
| 董事 | 赖智弘 | 100% | ||||
| 董事之法人代表人 | Adhesive Technologies,Inc.代表人 Peter Sterling Melendy | 100% | ||||
| 董事 | 陈正仁 | 100% | ||||
| 董事 | 蔡明俊 | (委托出席) | 75% | |||
| 独立董事 | 汪忠平 | 100% | ||||
| 独立董事 | 曾再微 | 100% | ||||
| 独立董事 | 翁文彬 | 100% | ||||
| 独立董事 | 林淑娟 | 100% |
董事会重要决议事项
2022年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2022/12/09 | 1. 「内部控制制度」修订案 2. 112年营运计划承认案 3. 111年度第三次薪酬委员会议决议事项承认案 4. 「内部重大信息处理作业程序」部分条文修订案 |
| 2022/11/09 | 1. 112年稽核计划承认案 2. 111年第三季合并财务报告案 3. 签证会计师独立性评估审议案 4. 对关联企业背书保证额度讨论案 5. 112年员工及董监事酬劳提列比例讨论案 6. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 7. 「风险管理实务政策」订定案 8. 「董事会议事规则」部分条文修订案 |
| 2022/08/11 | 1. 111年第二季合并财务报告案 2. 对关联企业背书保证额度讨论案 3. 对子公司背书保证额度讨论案 4. 订定本公司「审计委员会组织规程」案 |
| 2022/06/27 | 1. 选举董事长案 2. 委任本公司各功能性委员会委员案 |
| 2022/05/13 | 1. 订定国内有担保及无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 2. 银行额度续约承认案 3. 关联企业背书保证额度讨论案 4. 审查董事、独立董事候选人案 5. 解除新任董事竞业禁止限制案 6. 解除现任董事竞业禁止限制案 7. 「企业永续委员会组织规程」部分条文修订案 8. 「公司治理守则」部分条文修订案 9. 「内部重大信息处理作业程序」部分条文修订案 10. 「检举处理程序书」部分条文修订案 11. 「处理董事要求之标准作业程序」部分条文修订案 |
| 2022/03/29 | 1. 110年度内部控制制度声明书承认案 2. 111年度第一次薪酬委员会议决议事项承认案 3. 110年度财务报表及合并报表暨营业报告书讨论案 4. 110年度员工及董监事酬劳分派讨论案 5. 110年度盈余分派讨论案 6. 董事、监察人全面改选案 7. 解除董事及法人董事代表人竞业禁止限制案 8. 「公司章程」部分条文修订案 9. 「股东会议事规则」部分条文修订案 10. 「董事及监察人选举办法」更名及部分条文修订案 11. 「取得或处分资产处理程序」部分条文修订案 12. 「资金贷与他人作业程序」部分条文修订案 13. 「背书保证管理办法」部分条文修订案 14. 「衍生性金融商品事务处理程序」部分条文修订案 15. 「董事会议事规则」部分条文修订案 16. 「董事、监察人及经理人道德行为准则」更名及修订案 17. 「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文修订案 18. 111年度股东常会召集讨论案 19. 关联企业背书保证额度讨论案 20. 关联企业资金贷与额度讨论案 21. 银行额度新增及续约讨论案 22. 解除经理人竞业禁止限制案 23. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 24. 与铭安科技(股)公司合作讨论案 |
2021年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2021/12/13 |
|
| 2021/11/12 |
|
| 2021/08/11 | 1. 订定2020年度盈余转增资除权基准日 2. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 3. 银行额度续约承认案 4. 对子公司背书保证额度讨论案 |
| 2021/07/02 |
|
| 2021/05/14 |
|
| 2021/03/26 |
|
2020年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2020/12/09 |
|
| 2020/11/13 |
|
| 2020/08/12 |
|
| 2020/06/16 |
|
| 2020/05/14 |
|
| 2020/03/27 |
|
2019年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2019/11/13 |
|
| 2019/08/13 |
|
| 2019/07/03 | 1. 委任第四届薪资报酬委员会成员案 2. 变更国内第一次有担保转换公司债之偿还资金来源讨论案 3. 办理「国内第二次有担保转换公司债」暨「国内第三次无担保转换公司债」讨论案 4. 新增「处理董事要求之标准作业程序」讨论案 |
| 2019/06/24 | 1. 选举董事长 |
| 2019/05/13 | 1. 签证会计师内部轮调异动承认案 2. 审查董事、独立董事及监察人候选人资格名单案 3. 银行额度续约承认案 4. 子公司背书保证额度讨论案 5. 关系企业资金贷与额度讨论案 |
| 2019/03/28 |
|
2018年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2018/11/13 |
|
| 2018/08/13 |
|
| 2018/05/11 |
|
| 2018/03/28 |
|
2017年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2017/11/13 |
|
| 2017/08/11 |
|
| 2017/05/12 |
|
| 2017/03/29 |
|
2016年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2016/11/11 |
|
| 2016/08/11 |
|
| 2016/07/05 |
|
| 2016/06/27 |
|
| 2016/05/13 |
|
| 2016/03/30 |
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2015年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2015/11/11 |
|
| 2015/08/12 |
|
| 2015/06/15 |
|
| 2015/05/13 |
|
| 2015/03/23 |
|
| 2015/01/26 |
|
