德淵企業

Tex Year Products 投資人專區

GOVERNANCE 公司治理

董事資訊

本公司董事會是由九位擁有豐富經營、專業能力或學術經驗的董事所組成,其中二位為獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。董監事選舉依公司章程第十三條規定,採候選人提名制度。
本屆董事會任期:2016年6月27日至2019年6月26日;其資訊請參閱下表。

職 稱姓 名主要學(經)歷
董事長林啟琛台北工專化工科
德淵企業(股)公司總經理
董事蕭錦聰台灣大學商學系學士
德淵企業(股)公司董事長
董事黃立宏台灣大學森林研究所碩士
木膠(股)公司董事長
董事賴正時全國加油站(股)公司董事長
董事陳正仁高雄大學碩士
越南大同奈陶瓷工業(股)總經理
董事Adhesive Technologies,Inc.
代表人Peter Sterling Melendy
MBA from Amos Tuck School of Finance
Adhesive Technologies, Inc. President
董事蕭向志清華大學化學系學士
MBA, Columbia Business School in New York City
廣州德淵精細化工有限公司總經理
德淵實業(香港)有限公司總經理
獨立董事翁文彬國立台灣大學材料科學與工程學研究所博士
龍華科技大學化工與材料工程系主任
獨立董事汪忠平廣州暨南大學會計系博士
數字科技股份有限公司監察人
尚芳國際興業股份有限公司監察人

多元化政策

本公司「公司治理守則」第三章第二十條,已明文規定董事會成員多元化政策。

  • 第三章
    強化董事會職能
  • 第二十條
    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
    本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
    • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    • 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
    為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
    • 一、營運判斷能力。
    • 二、會計及財務分析能力。
    • 三、經營管理能力。
    • 四、危機處理能力。
    • 五、產業知識。
    • 六、國際市場觀。
    • 七、領導能力。
    • 八、決策能力。

多元化政策落實情形請參閱下表:

董事姓名性別經營管理領導決策產業知識財務會計
林啟琛
 
蕭錦聰
 
黃立宏
 
賴正時
 
陳正仁
 
Adhesive Technologies,Inc.
代表人 Peter Sterling Melendy
 
蕭向志
 
翁文彬
 
汪忠平
 

董事會重要決議事項

106年度

日期重要決議事項
106/11/13
  1. 106年第二次薪酬委員會決議事項承認案
  2. 107年稽核計畫承認案
  3. 內部控制制度修訂討論案
  4. 簽證會計師獨立性評估審議案
  5. 107年營運計畫承認案
  6. 107年員工及董監事酬勞提列比例討論案
  7. 對子公司背書保證額度討論案
  8. 關係企業資金貸與討論案
  9. 銀行額度新增討論案
106/08/11
  1. 對子公司背書保證額度討論案
  2. 關係企業資金貸與討論案
  3. 銀行額度變更討論案
  4. 歐洲德淵增資討論案
  5. 「資金貸與他人作業程序」修訂討論案
  6. 解除經理人競業禁止限制案
106/05/12
  1. 「公司治理守則」增訂討論案
  2. 銀行額度續約承認案
  3. 對子公司背書保證額度討論案
  4. 上海創治增資變更案
106/03/29
  1. 105年度財務報表及合併報表暨營業報告書承認案
  2. 105年度內部控制制度聲明書承認案
  3. 106年度第一次薪酬委員會決議事項承認案
  4. 「公司章程」修訂案
  5. 105年度員工及董監事酬勞討論案
  6. 105年度盈餘分配討論案
  7. 「背書保證管理辦法」修訂案
  8. 「取得或處分資產處理程序」修訂案
  9. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案
  10. 106年度股東常會召集討論案
  11. 對子公司背書保證額度討論案
  12. 背書保證額度授權董事長討論案
  13. 關係企業資金貸與額度討論案
  14. 銀行綜合額度變更案
  15. 解除經理人競業禁止限制案
  16. 投資上海創治增資案

105年度

日期重要決議事項
105/11/11
  1. 簽證會計師內部輪調異動承認案
  2. 105年第三次薪酬委員會決議事項承認案
  3. 106年稽核計畫承認案
  4. 內部控制制度修訂案
  5. 106年營運計畫承認案
  6. 106年員工及董監事酬勞提列比例討論案
  7. 關係企業資金貸與討論案
  8. 對廣州德淵精細化工有限公司增資討論案
  9. 銀行額度新增討論案
  10. 訂定105年現金增資之發行價格討論案
105/08/11
  1. 歐洲德淵新任董事討論案
  2. 對子公司背書保證額度討論案
  3. 關係企業資金貸與討論案
  4. 獨立董事報酬討論案
  5. 桃園廠擴產投資討論案
  6. 辦理現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債討論案
105/07/05
  1. 訂定104年盈餘分派除息基準日討論案
  2. 委任第三屆薪資報酬委員會成員案
  3. 大陸第三廠新廠設立討論案
  4. 子公司廣州德淵投資新材料產業合資公司案
105/06/27
  1. 選舉董事長案
105/05/13
  1. 銀行額度新增及續約案
  2. 獨立董事候選人審查案
  3. 新增對子公司背書保證額度討論案
105/03/30
  1. 「公司章程」修訂案
  2. 104年度財務報表及合併報表暨營業報告書承認案
  3. 104年度內部控制制度聲明書承認案
  4. 105年度第一次薪酬委員會決議事項承認案
  5. 104年度員工及董監事酬勞討論案
  6. 104年度盈餘分配討論案
  7. 「董事會議事規則」修訂案
  8. 子公司負責人變更討論案
  9. 董事、監察人任期屆滿全面改選案
  10. 提名獨立董事候選人案
  11. 解除董事及其法人董事代表人競業禁止限制案
  12. 105年度股東常會召集討論案
  13. 解除經理人競業禁止限制案
  14. 新增Tex Year Industrial Adhesive Pvt.及Tex Year Europe Sp. z o. o.背書保證案

104年度

日期重要決議事項
104/11/11
  1. 104年第3次薪酬委員會決議事項承認案
  2. 本公司人事晉升承認案
  3. 105年度營運計畫承認案
  4. 105年度稽核計畫承認案
  5. 提升自行編製財務報告能力計畫書承認案
  6. 105年度員工及董監事酬勞提列比例討論案
  7. 關係企業資金貸與討論案
  8. 銀行授信額度新增及變更與新增長期借款討論案
  9. 「申請暫停及恢復交易作業程序」增訂案
104/08/12
  1. 對子公司背書保證額度案
  2. 關係企業資金貸與討論案
  3. 104年度員工及董監事酬勞提列比例討論案
104/06/15
  1. 104年度第2次薪資報酬委員會議決議事項案
  2. 本公司總經理變動討論案
  3. 訂定103年度盈餘分派除權除息基準日討論案
104/05/13
  1. 銀行額度續約承認案
104/03/23
  1. 103年度財務報表及合併報表暨營業報告書案
  2. 修訂會計制度案
  3. 修訂內部控制制度案
  4. 修訂稽核制度案
  5. 103年度內部控制制度聲明書案
  6. 104年度第1次薪資報酬委員會議決議事項案
  7. 103年度盈餘分配案
  8. 員工紅利及資本公積暨盈餘轉增資發行新股案
  9. 104年度股東常會召集案
  10. 「公司章程」修訂案
  11. 「股東會議事規則」修訂案
  12. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案
  13. 「董事、監察人及經理人道德行為準則」修訂案
  14. 「誠信經營作業程序及行為指南」增訂案
  15. 解除經理人競業禁止限制案
  16. 背書保證之專用印鑑保管人變更案
  17. 「資金貸與他人作業程序」修訂案
  18. 獨立董事報酬及薪酬委員會出席費調整案
  19. 董監事出席董事會之車馬費發放案(執行業務董事不支領車馬費)
104/01/26
  1. 修訂104年度稽核計畫案
  2. 修訂內部控制制度案
  3. 修訂稽核制度案
  4. 波蘭設廠投資變更案