德渊企业

Tex Year Products 投資人專區

GOVERNANCE 公司治理

董事信息

本公司董事会是由九位拥有丰富经营、专业能力或学术经验的董事所组成,其中二位为独立董事。董事任期为三年,得连选连任。董监事选举依公司章程第十三条规定,采候选人提名制度。
本届董事会任期:2016年6月27日至2019年6月26日;其信息请参阅下表。

职 称姓 名主要学(经)历
董事长林启琛台北工专化工科
德渊企业(股)公司总经理
董事萧锦聪台湾大学商学系学士
德渊企业(股)公司董事长
董事黄立宏台湾大学森林研究所硕士
木胶(股)公司董事长
董事赖正时全国加油站(股)公司董事长
董事陈正仁高雄大学硕士
越南大同奈陶瓷工业(股)总经理
董事Adhesive Technologies,Inc.
代表人Peter Sterling Melendy
MBA from Amos Tuck School of Finance
Adhesive Technologies, Inc. President
董事萧向志清华大学化学系学士
MBA, Columbia Business School in New York City
广州德渊精细化工有限公司总经理
德渊实业(香港)有限公司总经理
独立
董事
翁文彬国立台湾大学材料科学与工程学研究所博士
龙华科技大学化工与材料工程系主任
独立
董事
汪忠平广州暨南大学会计系博士
数字科技股份有限公司监察人
尚芳国际兴业股份有限公司监察人

多元化政策

本公司「公司治理守则」第三章第二十条,已明文规定董事会成员多元化政策。

  • 第三章
    强化董事会职能
  • 第二十条
    本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
    本公司之董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定五人以上之适当董事席次。
    董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
    • 一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
    • 二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
    董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。
    为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
    • 一、营运判断能力。
      二、会计及财务分析能力。
      三、经营管理能力。
      四、危机处理能力。
      五、产业知识。
      六、国际市场观。
      七、领导能力。
      八、决策能力。

多元化政策落实情形请参阅下表:

董事姓名性別经营管理领导决策产业知识财务会计
林启琛
 
萧锦聪
 
黄立宏
 
赖正时
 
陈正仁
 
Adhesive Technologies,Inc.
代表人 Peter Sterling Melendy
 
萧向志
 
翁文彬
 
汪忠平
 

董事会重要决议事项

106年度

日期重要决议事项
2017/11/13
  1. 2017年第二次薪酬委员会决议事项承认案
  2. 2018年稽核计划承认案
  3. 内部控制制度修订讨论案
  4. 签证会计师独立性评估审议案
  5. 2018年营运计划承认案
  6. 2018年员工及董监事酬劳提列比例讨论案
  7. 对子公司背书保证额度讨论案
  8. 关系企业资金贷与讨论案
  9. 银行额度新增讨论案
2017/08/11
  1. 对子公司背书保证额度讨论案
  2. 关系企业资金贷与讨论案
  3. 银行额度变更讨论案
  4. 欧洲德渊增资讨论案
  5. 「资金贷与他人作业程序」修订讨论案
  6. 解除经理人竞业禁止限制案
2017/05/12
  1. 「公司治理守则」增订讨论案
  2. 银行额度续约承认案
  3. 对子公司背书保证额度讨论案
  4. 上海创治增资变更案
2017/03/29
  1. 2016年度財務報表及合併報表暨營業報告書承認案
  2. 2016年度财务报表及合并报表暨营业报告书承认案
  3. 2016年度内部控制制度声明书承认案
  4. 2017年度第一次薪酬委员会决议事项承认案
  5. 「公司章程」修订案
  6. 2016年度员工及董监事酬劳讨论案
  7. 2016年度盈余分配讨论案
  8. 「背书保证管理办法」修订案
  9. 「取得或处分资产处理程序」修订案
  10. 「董事及监察人选举办法」修订案
  11. 2017年度股东常会召集讨论案
  12. 对子公司背书保证额度讨论案
  13. 背书保证额度授权董事长讨论案
  14. 关系企业资金贷与额度讨论案
  15. 银行综合额度变更案
  16. 解除经理人竞业禁止限制案
  17. 投资上海创治增资案

105年度

日期重要决议事项
2016/11/11
  1. 签证会计师内部轮调异动承认案
  2. 2016年第三次薪酬委员会决议事项承认案
  3. 2017年稽核计划承认案
  4. 内部控制制度修订案
  5. 2017年营运计划承认案
  6. 2017年员工及董监事酬劳提列比例讨论案
  7. 关系企业资金贷与讨论案
  8. 对广州德渊精细化工有限公司增资讨论案
  9. 银行额度新增讨论案
  10. 订定2016年现金增资之发行价格讨论案
2016/08/11
  1. 欧洲德渊新任董事讨论案
  2. 对子公司背书保证额度讨论案
  3. 关系企业资金贷与讨论案
  4. 独立董事报酬讨论案
  5. 桃园厂扩产投资讨论案
  6. 办理现金增资发行新股暨发行国内第一次有担保转换公司债讨论案
2016/07/05
  1. 订定2015年盈余分派除息基准日讨论案
  2. 委任第三届薪资报酬委员会成员案
  3. 大陆第三厂新厂设立讨论案
  4. 子公司广州德渊投资新材料产业合资公司案
2016/06/27
  1. 选举董事长案
2016/05/13
  1. 银行额度新增及续约案
  2. 独立董事候选人审查案
  3. 新增对子公司背书保证额度讨论案
2016/03/30
  1. 「公司章程」修订案
  2. 2015年度财务报表及合并报表暨营业报告书承认案
  3. 2015年度内部控制制度声明书承认案
  4. 2016年度第一次薪酬委员会决议事项承认案
  5. 2015年度员工及董监事酬劳讨论案
  6. 2015年度盈余分配讨论案
  7. 「董事会议事规则」修订案
  8. 子公司负责人变更讨论案
  9. 董事、监察人任期届满全面改选案
  10. 提名独立董事候选人案
  11. 解除董事及其法人董事代表人竞业禁止限制案
  12. 2016年度股东常会召集讨论案
  13. 解除经理人竞业禁止限制案
  14. 新增Tex Year Industrial Adhesive Pvt.及Tex Year Europe Sp. z o. o.背书保证案
     

104年度

日期重要决议事项
2015/11/11
  1. 2015年第3次薪酬委员会决议事项承认案
  2. 本公司人事晋升承认案
  3. 2016年度营运计划承认案
  4. 2016年度稽核计划承认案
  5. 提升自行编制财务报告能力计划书承认案
  6. 2016年度员工及董监事酬劳提列比例讨论案
  7. 关系企业资金贷与讨论案
  8. 银行授信额度新增及变更与新增长期借款讨论案
  9. 「申请暂停及恢复交易作业程序」增订案
2015/08/12
  1. 对子公司背书保证额度案
  2. 关系企业资金贷与讨论案
  3. 2015年度员工及董监事酬劳提列比例讨论案
2015/06/15
  1. 2015年度第2次薪资报酬委员会议决议事项案
  2. 本公司总经理变动讨论案
  3. 订定2014年度盈余分派除权除息基准日讨论案
2015/05/13
  1. 银行额度续约承认案
2015/03/23
  1. 2014年度财务报表及合并报表暨营业报告书案
  2. 修订会计制度案
  3. 修订内部控制制度案
  4. 修订稽核制度案
  5. 2014年度内部控制制度声明书案
  6. 2015年度第1次薪资报酬委员会议决议事项案
  7. 2014年度盈余分配案
  8. 员工红利及资本公积暨盈余转增资发行新股案
  9. 2015年度股东常会召集案
  10. 「公司章程」修订案
  11. 「股东会议事规则」修订案
  12. 「董事及监察人选举办法」修订案
  13. 「董事、监察人及经理人道德行为准则」修订案
  14. 「诚信经营作业程序及行为指南」增订案
  15. 解除经理人竞业禁止限制案
  16. 背书保证之专用印鉴保管人变更案
  17. 「资金贷与他人作业程序」修订案
  18. 独立董事报酬及薪酬委员会出席费调整案
  19. 董监事出席董事会之车马费发放案(执行业务董事不支领车马费)
2015/01/26
  1. 修订2015年度稽核计划案
  2. 修订内部控制制度案
  3. 修订稽核制度案
  4. 波兰设厂投资变更案